Contacto y Cuenta

Validación inicial de identidad y medios de contacto.

Datos del Titular

Identificación personal o de la empresa según el caso.

Información Legal

Acta de consolidación, Junta Directiva y declaración PEP.

Ubicación y Actividad

Localización física y códigos CIIU de actividad económica.

Perfil Financiero

Ingresos, egresos, activos y pasivos detallados.

Gestión Bancaria

Registro de cuentas para operaciones nacionales e internacionales.

Autorizaciones Legales

Tratamiento de datos, origen de fondos y centrales de riesgo.